Συγκεκριμένα, οι εφοριακοί εντόπισαν 1.113 αδήλωτες πισίνες, γεγονός που φωτογραφίζει το μέγεθος της φοροδιαφυγής, ειδικά σε περιοχές με τουριστική κινητικότητα, όπως οι Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας.
Επίσης, οι Ράμπο της εφορίας βρήκαν σωρεία επιχειρήσεων φοροδιαφυγής σε ακίνητη περιουσία, με χαρακτηριστικότερη τη περίπτωση που σε Off shore εταιρεία τριώροφη μεζονέτα είχε δηλωθεί ως 36 τετραγωνικά.
Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει δεκάδες ύποπτα εμβάσματα σε μάνατζερ.
Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συναλλαγές ανάμεσα στο μάνατζερ ποδοσφαίρου από τη Θεσσαλονίκη και διαιτητές. Οι συναλλαγές χαρακτηρίζονται «ύποπτες» και προέκυψαν μετά τη δέσμευση και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ, του ατζέντη.
Παράλληλα, το ΣΔΟΕ ερευνά τις συναλλαγές και δεύτερου μάνατζερ, αυτή τη φορά στην Αθήνα.
